Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета. Об этом говорится в проекте новой инструкции, разработанной НБУ

«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», - говорится в проекте документа.

Как пишет Фокус, банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.

Действующая с 2003 года инструкция о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.
 

Отзывов (0)

Добавить свой отзыв »

Имя:
Комментарий:	Осталось 1000 символов
Введите симоволы, указанные на изображении.
Отзывы, содержащие ненормативную лексику, угрозы, оскорбления, призывы к насилию, разжигание межнациональной розни и т.п., будут удалены. Не допускается также публикация материалов рекламного характера и ссылки на другие ресурсы. Пожалуйста, формулируйте свои сообщения в соответствии с действующим законодательством Украины и общими морально-этическими нормами.