Этот банк оказался под подозрением Национальной полиции по вопросу незаконного вывода валюты на границу, для чего использовались фиктивные юридические лица. Управление Нацполиции Печерского округа направило результаты досудебного следствия в суд, приложив ходатайство, в котором просят предоставить доступ к платежным документам банка.

Такое прошение содержит определение Печерского райсуда Киева, датированное 11 мая.

В материалах дела указано: «Досудебное расследование установило, что ряд должностных лиц «Банка Инвестиций и сбережений» применяют механизм вывода валютных денег за границу с последующим их обналичиванием через фиктивные юрлица, а также подставные физические лица».

Суд не уточняет, о каком размере перечислений идет речь. В запрашиваемых документах содержится банковская тайна, поскольку они затрагивают рублевые, долларовые, евровые счета клиентов ВТБ Банка и УкрСибБанка. Следователи Нацполитики должны изучить документы в течение месяца.

В конце первого квартала подозреваемый банк занимал 26 место по объему активов.

• Нравится
• Tweet