Под действие документа попадают все компании, зарегистрированные в офшорных низконалоговых юрисдикциях – это касается Белиза, Сейшел, Британских Виргинских островов. Информация предоставлена российским РБК.

Согласно документу, счета должны закрыться 4 июня, однако до настоящего времени нет официального подтверждения или опровержения этого от ЦБ Кипра.

Для получения права открытия счета в банках Кипра, нужно соблюсти новые требования, установленные для местных и иностранных компаний, физлиц. Требования приведены на финансовом Telegram-канале Fun&Profit: кипрской компании необходимо предоставить полный комплект сведений о клиенте, в том числе обоснование источников дохода бенефициарного владельца счета.

Дополнительно банк имеет право потребовать предоставить паспортные данные, номер в налоговой, рекомендательные банковские письма, различные выписки (по банковским счетам, по НДФЛ), биографии, публичные источники. Проще всего открыть банковский счет будет компаниям, которые работают непосредственно на Кипре.

Чтобы открыть на Кипре счет в банке, иностранным компаниям необходимо одновременно выполнить следующие критерии:

• ведение бухгалтерской отчетности и предоставление ее банку,
• наличие активов – владение акциями, ценными бумагами (к активам не относится дебиторская задолженность, соглашение на оказание услуг).

И еще одно обязательное условие – наличие аффилированности иностранной компании с кипрской компанией, имеющей счета в этом банке.

• Нравится
• Tweet