Топ новости

Кипр зарывает счета, принадлежащие офшорным компаниям

19.06.2018, 08:29
Кипр зарывает счета, принадлежащие офшорным компаниям1 июня некоторые банки, работающие на Кипре, получили официальный циркуляр, направленный Центральным банком страны, согласно которому необходимо закрыть счета, которые ранее были открыты офшорными компаниями.

Под действие документа попадают все компании, зарегистрированные в офшорных низконалоговых юрисдикциях – это касается Белиза, Сейшел, Британских Виргинских островов. Информация предоставлена российским РБК.

Согласно документу, счета должны закрыться 4 июня, однако до настоящего времени нет официального подтверждения или опровержения этого от ЦБ Кипра.

Для получения права открытия счета в банках Кипра, нужно соблюсти новые требования, установленные для местных и иностранных компаний, физлиц. Требования приведены на финансовом Telegram-канале Fun&Profit: кипрской компании необходимо предоставить полный комплект сведений о клиенте, в том числе обоснование источников дохода бенефициарного владельца счета.

Дополнительно банк имеет право потребовать предоставить паспортные данные, номер в налоговой, рекомендательные банковские письма, различные выписки (по банковским счетам, по НДФЛ), биографии, публичные источники. Проще всего открыть банковский счет будет компаниям, которые работают непосредственно на Кипре.

Чтобы открыть на Кипре счет в банке, иностранным компаниям необходимо одновременно выполнить следующие критерии:

  • ведение бухгалтерской отчетности и предоставление ее банку,
  • наличие активов – владение акциями, ценными бумагами (к активам не относится дебиторская задолженность, соглашение на оказание услуг).

И еще одно обязательное условие – наличие аффилированности иностранной компании с кипрской компанией, имеющей счета в этом банке.

По материалам: CreditDeposit.com.ua Просмотров: 735


Читайте также



Комментарии

Не допускаются угрозы, оскорбления, а также ссылки на другие ресурсы.

Используйте кнопки социальных сетей для того, чтобы не вводить имя. Комментарии от авторизированных пользователей более заметны и имеют выше рейтинг.
X

Жалоба на комментарий

Что не так?
Ваша жалоба принята и будет рассмотрен в ближайшее время.
Подписка на новости

Подписавшись на рассылку новостей от КредитДепозит, вы сможете получать все свежие новости прямо на Ваш почтовый ящик.