В СБУ этот банк связывают с экс-министом внутренних дел Виталием Захарченко
Служба безопасности Украины (СБУ) при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск банке Рыночные технологии. По данным СБУ, финучреждение участвовало в преступных сделках по отмыванию государственных средств и связано с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. Об этом говорится в сообщении СБУ.
"С целью получения дополнительных документальных данных, подтверждающих вышеуказанную противоправную деятельность, выявлению других эпизодов преступной деятельности и недопущения ее проведения в будущем в
банк Рыночные технологии в соответствии с постановления следственного судьи 25.03.2014 произведен обыск. Указанный банк является так называемой "сертифицированной площадкой" и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел", - указывает ведомство.
По материалам спецподразделения СБУ в Киеве и Киевской области следственные органы МВД Украины начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
СБУ документирует противоправные действия должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств и присвоили свыше 17 млн.грн.
Так, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 гг. совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово-хозяйственной документации неправдивые сведения относительно объемов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, а также их стоимости.
Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых были открыты в банке, и передавались служебным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.
По материалам:
Лига
Просмотров:
121