Служба безопасности Украины пресекла незаконную деятельность крупного конвертационного центра. Сегодня об этом президенту доложил глава СБУ.

По словам Валентина Наливайченко, к работе центра имели отношение шесть банков, пять из них - зарегистрированы в Днепропетровске. Преступная группировка занималась незаконным обналичиванием средств, предоставляла услуги по уклонению от уплаты налогов и выведению валюты за рубеж. СБУ заморозила сомнительные банковские счета и проводит дальнейшие расследование.

Валентин Наливайченко, глава СБУ:

- Тільки за один день, одним кур’єром в машині перевозилось 500 тисяч гривень готівкою, та підроблених векселів на відшкодування ПДВ на 7 з половиною мільйонів, це тільки один епізод, ми вважаемо, що це дуже небезпечна діяльність і вона буде розслідуватись далі.

Глава СБУ также заявил, что его заместитель Тиберий Дурдинец, которого объявили в международный розыск, находится на территории Украины и готов к сотрудничеству с Генпрокуратурой. По словам Наливайченко, Дурдинец - на больничном и вчера подписывал у главы СБУ документы, необходимые для расследования его дела.

Отзывов (0)

Добавить свой отзыв »

Имя:
Комментарий:	Осталось 1000 символов
Введите симоволы, указанные на изображении.
Отзывы, содержащие ненормативную лексику, угрозы, оскорбления, призывы к насилию, разжигание межнациональной розни и т.п., будут удалены. Не допускается также публикация материалов рекламного характера и ссылки на другие ресурсы. Пожалуйста, формулируйте свои сообщения в соответствии с действующим законодательством Украины и общими морально-этическими нормами.