Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
В отчете ГСФМ отмечено, что для проведения проверок привлекалась финансовая разведка.
Мониторинг проводился с целью препятствования финансирования терроризма, борьбы с отмывание денег, а также выявления путей распространения оружия массового поражения.
По итогам проверки в фискальную службу, прокуратуру, НАБУ, СБУ и полицию поступило порядка 500 материалов по операциям, являющихся подозрительными.
В отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения продолжается расследование фактов отмывания и присвоения госсредств в размере 1,5 млрд долларов США.
Не допускаются угрозы, оскорбления, а также ссылки на другие ресурсы.
Подписавшись на рассылку новостей от КредитДепозит, вы сможете получать все свежие новости прямо на Ваш почтовый ящик.