Регулятором введено обязательство по учреждениям отечественного типа от 7 декабря 2016 года о предоставлении информации, которая касается обслуживания клиентов в виде публичных лиц, родственников и т.д. Данное указание содержит телеграмма НБУ №25-0004/96422.

После принятия закона закон №198-VIII, произошло существенное расширение понятия «публичных лиц». К данной категории стали относиться:

• Госслужащие с должностями, отнесёнными к 1 и 2 категории
• Руководители органов областного характера в сфере исполнительной власти руководителей от прокуратуры
• Руководители от администрации управления и органов наблюдения предприятий государственного и казённого типов обществ хозяйственной типа с государственной долей в уставном капитале, превышающей 50%
• Руководители службы безопасности территориального значения, судьи в апелляционных судах или председатели
• Члены высшей квалификационной комиссии украинских судей и дисциплинарной прокурорской комиссии

При этом в отчётах, которые обязаны предоставлять банки по решению НБУ, не должно содержаться информации финансового характера (сумма и характер операций). Банкирам потребуется заполнение небольших анкет с указанием имени публичного лица, номера идентификации, кодов и имён лиц при обслуживании в данном банке. Отчёт будет затрагивать физические лица и предприятия.

• Нравится
• Tweet