Нацбанк пояснил Укрсоцбанку, по какой причине оштрафовал его на сумму в 30,5 млн грн.

В ходе проверки регулятор выявил в Укрсоцбанке ведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Клиенты банка с мая 2016 года по сентябрь 207 года сняли наличные в размере свыше 1 млрд грн.

2 юрлица и 327 физлиц смогли обналичить 98,73% денег, поступивших на их счета. НБУ посчитал это легализацией криминальных доходов.

В подтверждение своего мнения НБУ привел довод, что у многих из этих клиентов Укрсоцбанк определил финансовое состояние как «неудовлетворительное», но несмотря на это, позволил провести операции по обналичиванию. Клиенты могли снимать даже миллионы гривен.

Также было выявлено несоответствие целей поступления денег на счета клиентов и их профессиональной деятельностью. К примеру, монтажник, грузчик получали деньги за бухгалтерские и юридические услуги, услуги проектирования; продавец, тракторист, официант – за веб-дизайн, за разработку и тестирование программного обеспечения, промоутерские услуги.

Даже был установлен факт снятия денег человеком, который числился умершим.

В НБУ утверждают, были финансовые операции, которые проводились по фиктивным документам или вовсе без них.

НБУ сделал вывод о недостаточности принятых мер в борьбе с отмыванием денег.

В феврале Укрсоцбанк направил в Окружной административный суд Киева иск в отношении НБУ с требованием признать 30-миллионный штраф неправомерным и отменить его.

• Нравится
• Tweet