Такую информацию предоставил Игорь Береза, возглавляющий департамент финансового мониторинга Нацбанка Украины.
По его словам, вопросов не возникнет в отношении клиентов с низким уровнем риска, у которых объемы операций небольшие и все их действия не вызывают подозрений. В частности, дополнительных проверок не будет проводиться по отношению к гражданам, у которых счета открыты только для получения пенсий, зарплаты или социальных выплат.
Директор департамента написал: «Новые нормы НБУ не прописывают обязанность траты банками ресурсов на операции с низким риском или заставлять человека, осуществляющего разовую операцию, заполнять большое количество бумаг».
Не потребуются дополнительные подтверждения и от граждан, открывающих срочные депозиты на адекватные суммы. Береза утверждает, что регулятор и банки заинтересованы в осуществлении гражданами банковских операций и хранении денег на счетах. Новшества затронут только действия, которые направлены на отмывание денег через банковскую систему.
Не допускаются угрозы, оскорбления, а также ссылки на другие ресурсы.
Подписавшись на рассылку новостей от КредитДепозит, вы сможете получать все свежие новости прямо на Ваш почтовый ящик.