До того, как банк «Хрещатик» был признан неплатежеспособным, на протяжении нескольких месяцев было выведено 2,3 млрд гривен, которые оказались на счетах связанных с банком лиц.
Факт незаконного вывода средств был выявлен Фондом гарантирования вкладов физических лиц, занимающимся процессом ликвидации банка.
За несколько месяцев до начала процедуры банкротства банка, его руководство провело операции по покупке ценных бумаг, которые принадлежали фиктивным компаниям.
В сообщении ФГВФЛ сказано: «К примеру, это компании, у которых на балансе отсутствуют активы, оборотные средства, в штате несколько сотрудников и зарегистрированы такие компании по одному юридическому адресу. На балансе банка «Хрещатик» временная администрация выявила таких облигаций на сумму 2,3 млрд грн».
Расследование показало, что в 92% случаев средства банка «Хрещатика» перечислялись компаниям, у которых были связи с руководством банка.
5 апреля 2016 года регулятор признал банк «Хрещатик» банкротом, а 2 июня 2016 года было принято решение об отзыве лицензии и ликвидации банка.
По материалам:
CreditDeposit.com.ua
Просмотров:
384