В прокуратуру Австрии поступило обращение инвестфонда Hermitage, в котором он обвиняет Raiffeisen Bank
По информации Bloomberg, инвестфонд Hermitage предъявил обвинение Raiffeisen Bank International в том, что банк отмывал деньги криминального происхождения, выведенные из России.
Фонд направил заявление в прокуратуру Австрии после того, как появилась публикация доклада, подготовленного консорциумом журналистов-расследователей ОССRP по деятельности оффшорной империи инвестфонда Тройка Диалог (РФ). В докладе упоминалось о посредничестве Rаiffeisen Bank в выводе средств из России.
5 марта стоимость акций Rаiffeisen Bank снизилась на 14%. Согласно данных доклада, Тройка Диалог создала схемы, по которым в 2000-х годах из России вывели $9 млрд. В расследовании сказано, часть схем было раскрыто Сергеем Магнитским, погибшим в московском СИЗО в 2009 году.
Воспользовавшись этими схемами, люди уклонялись от уплаты налогов и скрывали имущество за рубежом. Через них осуществлялся тайный перевод денег многим влиятельным людям в России, к примеру, Сергею Ролдугину.
Тройка Диагол в 2012 году была продана Сбербанку. По заявлению Сбербанка, он не участвовал в операциях Тройки Диалог.
По материалам:
CreditDeposit.com.ua
Просмотров:
153