Топ новости

Raiffeisen Bank обвиняют в отмывании денег из РФ

20.03.2019, 09:26
Raiffeisen Bank обвиняют в отмывании денег из РФВ прокуратуру Австрии поступило обращение инвестфонда Hermitage, в котором он обвиняет Raiffeisen Bank

По информации Bloomberg, инвестфонд Hermitage предъявил обвинение Raiffeisen Bank International в том, что банк отмывал деньги криминального происхождения, выведенные из России.

Фонд направил заявление в прокуратуру Австрии после того, как появилась публикация доклада, подготовленного консорциумом журналистов-расследователей ОССRP по деятельности оффшорной империи инвестфонда Тройка Диалог (РФ). В докладе упоминалось о посредничестве Rаiffeisen Bank в выводе средств из России.

5 марта стоимость акций Rаiffeisen Bank снизилась на 14%. Согласно данных доклада, Тройка Диалог создала схемы, по которым в 2000-х годах из России вывели $9 млрд. В расследовании сказано, часть схем было раскрыто Сергеем Магнитским, погибшим в московском СИЗО в 2009 году.

Воспользовавшись этими схемами, люди уклонялись от уплаты налогов и скрывали имущество за рубежом. Через них осуществлялся тайный перевод денег многим влиятельным людям в России, к примеру, Сергею Ролдугину.

Тройка Диагол в 2012 году была продана Сбербанку. По заявлению Сбербанка, он не участвовал в операциях Тройки Диалог.

По материалам: CreditDeposit.com.ua Просмотров: 413


Читайте также



Комментарии

Не допускаются угрозы, оскорбления, а также ссылки на другие ресурсы.

Используйте кнопки социальных сетей для того, чтобы не вводить имя. Комментарии от авторизированных пользователей более заметны и имеют выше рейтинг.
X

Жалоба на комментарий

Что не так?
Ваша жалоба принята и будет рассмотрен в ближайшее время.
Подписка на новости

Подписавшись на рассылку новостей от КредитДепозит, вы сможете получать все свежие новости прямо на Ваш почтовый ящик.