Топ новости

НБУ о деталях обналичивания 1 млрд грн в Укрсоцбанке

21.03.2019, 16:05
<a href='/banks/Nacionaljnij_bank_Ukraini'>НБУ</a> о деталях обналичивания 1 млрд грн в УкрсоцбанкеРегулятор объяснил, почему Укрсобанку предъявлен 30-миллионный штраф

Укрсоцбанк подал иск в отношении НБУ, а тот назвал причины штрафа в размере 30,5 млн грн.

С мая 2016 года по сентябрь 2017 года клиенты банка сняли более 1 млрд грн, что регулятор посчитал рисково деятельностью.

327 физически лица и 2 юрлица сняла наличными 98,73% всей суммы, поступившей на счета. На основании этих данных НБУ сделал вывод о легализации криминальных доходов. Но Укрсоцбанк финансовое состояние этих клиентов оценил как неудовлетворительное, но провел операции по обналичиванию. Клиенты сняли даже миллионы гривен, а один клиент передал свой паспорт третьим лицам, сняв более 100 млн грн.

Подозрение у НБУ вызвало несоответствие информации о профессиональной деятельности клиентов и целей поступления средств на их счета. Аудиторы также выявили факт снятия денег человеком, который в момент операции уже был мертв. Проверка выявила лица, на которые заведены уголовные производства.

По материалам: CreditDeposit.com.ua Просмотров: 381


Читайте также



Комментарии

Не допускаются угрозы, оскорбления, а также ссылки на другие ресурсы.

Используйте кнопки социальных сетей для того, чтобы не вводить имя. Комментарии от авторизированных пользователей более заметны и имеют выше рейтинг.
X

Жалоба на комментарий

Что не так?
Ваша жалоба принята и будет рассмотрен в ближайшее время.
Подписка на новости

Подписавшись на рассылку новостей от КредитДепозит, вы сможете получать все свежие новости прямо на Ваш почтовый ящик.